نوادٍ ليلية ولامبورغيني وسرقة كريبتو بقيمة 230 مليون دولار: داخل صعود وسقوط أكثر غاسلي الأموال استعراضًا في أمريكا
شاب كاليفورني يبلغ 22 عامًا يُحكم عليه بالسجن 70 شهرًا لغسل ملايين من العملات المشفّرة المسروقة، بينما تتفكك حفلة إنفاق جامحة لعصابة متمرسة تقنيًا.
جرت الأحداث كما لو كانت سيناريو هوليووديًا: عصابة من مجرمي الإنترنت الشباب، غارقون ببيتكوين مسروق، أحرقوا ثروات على سيارات فاخرة وحقائب مصممين وليالٍ في نوادٍ ليلية بلغت فاتورتها نصف مليون دولار. لكن خلف البريق كانت هناك خطة واسعة النطاق - انتهت هذا الأسبوع في قاعة محكمة اتحادية، حيث صدر الحكم على إيفان تانجمان، البالغ 22 عامًا، بتهمة تحويل الغنائم الرقمية إلى بذخٍ في العالم الحقيقي.
يقول المدّعون إن الخطة بدأت بهجوم ذكي - وقاسٍ. ففي أغسطس 2024، استهدف مجرمو الإنترنت دائنًا لمنصة تداول العملات المشفّرة «جينيسيس». متنكرين في هيئة دعم عملاء «جيميني»، استخدموا أرقام هواتف مزيفة وهندسة اجتماعية مقنعة لإقناع الضحية بإعادة ضبط المصادقة الثنائية ومشاركة الشاشة عبر AnyDesk. ومنح ذلك القراصنة وصولًا إلى مفاتيح Bitcoin Core الخاصة بالضحية، ما أتاح لهم سحب أكثر من 4,100 بيتكوين - بقيمة تجاوزت 230 مليون دولار آنذاك.
كان التحدي التالي: إخفاء الغنيمة. تانجمان، المعروف على الإنترنت باسم “E” أو “Tate” أو “Evan|Exchanger”، أصبح لاعبًا محوريًا. وبالاشتراك مع آخرين، ساعد في تمرير ما لا يقل عن 3.5 ملايين دولار عبر خلاطات العملات المشفّرة و«سلاسل التقشير» ومحافظ وسيطة وشبكات VPN - وهي أساليب كلاسيكية لطمس الأثر. ولم يكن حذقهم التشغيلي أقل من شهيتهم للترف: حراسة خاصة، وساعات، وحقائب، وحفلات تكلف في ليلة واحدة أكثر مما تساويه منازل معظم الناس.
لم يكن الأمر مجرد إنفاق. فعندما اقترب العملاء الفيدراليون، حاول تانجمان تدمير الأدلة، وهي خطوة يقول المدّعون إنها أظهرت بوضوح «وعيًا بالذنب». وجاءت الحملة بعد تحقيق استمر أشهرًا، حيث تتبّع محققو احتيال العملات المشفّرة مثل ZachXBT المعاملات عبر البلوكتشين، كاشفين بصمات الشبكة الرقمية.
في ديسمبر 2025، أقرّ تانجمان بالذنب في غسل أموال مسروقة كجزء من مؤامرة بموجب RICO. وسيقضي قرابة ست سنوات في السجن، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط تحت المراقبة. أما آخرون في الحلقة، بمن فيهم كونال ميهتا البالغ 45 عامًا (“Papa”، “The Accountant”)، فينتظرون مصيرهم بعد اعترافهم بغسل عشرات الملايين الإضافية.
تُعد القضية تذكيرًا صارخًا: في عصر العملة الرقمية، يمكن أن يضطرب الحد الفاصل بين السرقات عبر الإنترنت والإفراط في العالم الحقيقي على نحوٍ مذهل - وإجرامي. لكن حتى أكثر مخططات الغسل تعقيدًا يمكن أن تتفكك، خصوصًا عندما يترك الجشع والغرور أثرًا ساطعًا كأضواء النيون في نادٍ ليلي.
WIKICROOK
- خلاط العملات المشفّرة: خلاط العملات المشفّرة هو خدمة عبر الإنترنت تمزج عملات المستخدمين لإخفاء مصادرها، ما يجعل تتبّع المعاملات أصعب.
- سلسلة التقشير: تقوم سلسلة التقشير بغسل العملات المشفّرة عبر إرسال مبالغ صغيرة عبر العديد من المحافظ، ما يصعّب تتبّع المصدر الأصلي للأموال.
- الهندسة الاجتماعية: الهندسة الاجتماعية هي استخدام الخداع من قبل القراصنة لخداع الناس كي يكشفوا معلومات سرية أو يوفّروا وصولًا غير مصرح به إلى الأنظمة.
- اثنان: المصادقة الثنائية (2FA) هي طريقة أمان تتطلب نوعين مختلفين من التعريف للوصول إلى الحساب، ما يجعل اختراقه أصعب.
- مؤامرة RICO: مؤامرة RICO هي تهمة تتعلق بالاتفاق على ارتكاب جريمة منظمة، وغالبًا ما تُستخدم ضد مجموعات متورطة في الجرائم الإلكترونية أو أنشطة الابتزاز.
