En Bref

• Le Département de la Justice américain a saisi tickmilleas.com, un site frauduleux d’investissement en crypto.
• Le site était exploité par le complexe d’escroquerie Tai Chang en Birmanie, lié au crime organisé.
• Les escrocs utilisaient de fausses applications et les réseaux sociaux pour piéger leurs victimes, causant des pertes de plusieurs millions.
• Meta a supprimé plus de 2 000 comptes liés ; le FBI et le DOJ mènent l’enquête internationale.
• Les escroqueries crypto ont coûté 5,8 milliards de dollars aux Américains rien qu’en 2024, selon le FBI.

Au cœur de la toile de la tromperie

Imaginez un bazar numérique où chaque étal promet la richesse, mais où la plupart sont des pièges soigneusement tendus. C’est la réalité pour des milliers de personnes attirées par des escroqueries d’investissement en cryptomonnaies - des plateformes élégantes et professionnelles créées uniquement pour voler. La récente saisie de tickmilleas.com par les autorités américaines offre un rare aperçu du mode opératoire de ces loups numériques, et de la riposte des forces de l’ordre à l’échelle mondiale.

L’anatomie de l’arnaque Tai Chang

Le site désormais fermé tickmilleas.com n’était pas une simple escroquerie d’amateur. Il s’agissait de l’œuvre du complexe criminel Tai Chang, basé à Kyaukhat, en Birmanie, avec des liens vers l’Armée Karen Démocratique Bienveillante et une société holding thaïlandaise obscure. Selon le Département de la Justice américain, ces groupes exploitaient l’infrastructure internet américaine pour cibler leurs victimes, simulant des rendements d’investissement et guidant les utilisateurs à travers de fausses transactions. L’illusion s’étendait aux applications mobiles et aux réseaux sociaux, les escrocs allant jusqu’à convaincre les victimes de télécharger de fausses applications depuis les boutiques officielles.

La portée de l’arnaque était amplifiée par l’ingénierie sociale - une tactique où les criminels instaurent la confiance via de fausses relations en ligne avant de déclencher le piège de l’investissement. Les victimes, souvent contactées sur des plateformes de rencontre ou de messagerie, étaient dirigées vers le site frauduleux, qui imitait le design et le langage de plateformes d’investissement légitimes. Une fois connectés, les utilisateurs voyaient des profits fictifs et étaient encouragés à déposer davantage de fonds, pour finalement voir leur argent disparaître.

Répression mondiale et nouvelle Strike Force

La mise hors ligne de tickmilleas.com est survenue quelques semaines seulement après le lancement à Washington D.C. de la “Scam Center Strike Force”, une coalition fédérale réunissant le DOJ, le FBI, les Services Secrets et des partenaires internationaux. Cette nouvelle task force cible les complexes d’escroquerie à travers l’Asie du Sud-Est, souvent liés au crime organisé chinois et à des milices régionales. Le bureau du FBI à San Diego, ainsi que des agents basés à Bangkok, sont en première ligne, traquant les traces numériques et gelant les avoirs.

L’impact est déjà visible : Meta, alerté par le FBI, a supprimé des milliers de comptes associés, et Google comme Apple ont retiré les applications frauduleuses de leurs boutiques. Ces mesures sont cruciales, car les plateformes technologiques sont, à leur insu, utilisées comme armes par les escrocs pour toucher des victimes dans le monde entier.

Vue d’ensemble : la montée de la fraude crypto

Les escroqueries en cryptomonnaies explosent. Rien qu’en 2024, les Américains ont perdu près de 6 milliards de dollars dans ces arnaques, souvent orchestrées par des syndicats internationaux profitant des failles réglementaires et de l’anonymat des monnaies numériques. L’affaire Tai Chang rappelle les célèbres arnaques dites du “pig butchering” de ces dernières années, où les victimes sont “engraissées” avec de faux profits avant d’être dépouillées. Le combat est loin d’être terminé, mais chaque domaine saisi et chaque compte fermé porte un coup à l’économie cybercriminelle.

WIKICROOK

• Saisie de domaine : La saisie de domaine intervient lorsque les autorités prennent le contrôle de l’adresse d’un site web, redirigeant souvent les utilisateurs vers des avis légaux pour lutter contre les activités illégales en ligne.
• Complexe d’escroquerie : Un complexe d’escroquerie est un lieu où des personnes victimes de trafic sont forcées de commettre des arnaques en ligne dans des conditions abusives ou violentes pour le compte de groupes criminels.
• Ingénierie sociale : L’ingénierie sociale est l’utilisation de la tromperie par des hackers pour amener des personnes à révéler des informations confidentielles ou à fournir un accès non autorisé à des systèmes.
• Arnaque à l’investissement crypto : Une arnaque à l’investissement crypto consiste à tromper des personnes pour qu’elles envoient de l’argent dans de fausses opportunités en cryptomonnaie, promettant de hauts rendements mais entraînant des pertes financières.
• Strike Force : Une Strike Force est une équipe inter-agences de maintien de l’ordre créée pour lutter contre des opérations criminelles complexes ou étendues grâce à une action coordonnée.