Dentro de la Ola de Crimen Cripto: Cómo una Banda de Ingeniería Social Lavó Millones y Vivió a lo Grande
La declaración de culpabilidad de un hombre de California revela las lujosas y globales hazañas de un sindicato cibercriminal que robó cientos de millones en criptomonedas.
Todo comenzó con unos compañeros de piso en Texas y explotó en un imperio internacional del cibercrimen. Esta semana, el Departamento de Justicia asestó otro golpe a la llamada Empresa de Ingeniería Social, cuando Evan Tangeman, un californiano de 22 años, se declaró culpable de cargos de asociación ilícita. El caso revela un mundo donde hackers, estafadores y ladrones de la vida real unieron fuerzas - viviendo en mansiones, viajando en jet privado por continentes y derrochando millones en criptomonedas robadas.
Cómo Nació un Sindicato de Cibercrimen
La Empresa de Ingeniería Social tiene sus raíces en octubre de 2023, cuando Malone Lam, un singapurense de 20 años, se asoció con dos cómplices en Texas. Lo que comenzó como dinero para el alquiler obtenido mediante estafas en línea, rápidamente se intensificó. Usando amistades forjadas en plataformas de videojuegos, el grupo reclutó nuevos miembros de todo EE.UU. y el extranjero.
Cada miembro tenía un rol: algunos hackeaban o compraban bases de datos de poseedores de criptomonedas, otros identificaban objetivos, y algunos llamaban a las víctimas haciéndose pasar por personal de soporte de plataformas cripto. Cuando el engaño digital fallaba, recurrían a robos físicos - con vigilancia y robo de monederos de hardware incluidos.
La Mecánica del Robo y el Lavado
La destreza técnica del grupo solo era igualada por su audacia. Enviaban alertas de seguridad falsas, convencían a las víctimas de descargar herramientas de acceso remoto y extraían correos electrónicos, accesos a la nube y claves privadas de monederos. En un caso notorio, engañaron a una víctima de Washington, D.C. para que entregara acceso a más de 4,100 Bitcoin.
El papel de Tangeman fue crucial: lavó millones en cripto robado, convirtiendo el botín digital en efectivo a través de exchanges y mezcladores, y coordinó el alquiler de casas de lujo bajo identidades falsas. El gasto del grupo era descarado - autos deportivos, bolsos de diseñador y noches salvajes eran rutina. A veces, el efectivo se entregaba dentro de muñecos o bolsas.
Apps cifradas como Telegram y Signal permitían a los miembros comunicarse y evadir a las autoridades, pero la paranoia se instaló a medida que el FBI se acercaba. Los miembros se advertían sobre mover grandes sumas y rastreaban la actividad policial en tiempo real usando cámaras de seguridad hackeadas.
La Caída
Arrestos en Miami y Dubái señalaron el desmoronamiento del grupo. Mientras Lam destruía pruebas arrojando su teléfono a la Bahía de Biscayne, Tangeman observaba a distancia cómo los agentes allanaban sus casas. Para mayo de 2025, el reinado de la Empresa de Ingeniería Social había terminado - pero las enormes sumas robadas y la audacia de sus métodos dejarán una huella duradera en el mundo del cibercrimen.
