Reti nell’ombra: come la mano nascosta della Cina alimenta il boom miliardario delle truffe nel Sud-est asiatico

In un’audizione al Congresso che ha sollevato il velo su un oscuro sottobosco digitale, un alto funzionario statunitense ha accusato la Cina di sostenere silenziosamente vaste reti di truffe informatiche in tutto il Sud-est asiatico - operazioni che hanno sottratto miliardi alle vittime americane, rafforzando al contempo l’influenza regionale di Pechino.

Al centro dell’esplosiva testimonianza c’era Reva Price, commissaria della U.S.-China Economic and Security Review Commission. Price ha delineato un quadro di sindacati criminali cinesi che operano con un tacito assenso - e talvolta con un beneficio diretto - da parte di Pechino. Ha indicato prove di fondi governativi mescolati ai proventi delle truffe e di capi delle truffe promossi per essersi allineati agli interessi del Partito Comunista Cinese (PCC).

Un esempio notorio: Wan Kuok-Koi, alias “Broken-Tooth”, ex boss della triade divenuto imprenditore filo-PCC, è stato premiato da un’entità affiliata al PCC per attività di propaganda, nonostante le sanzioni statunitensi nei suoi confronti. Secondo Price, le autorità cinesi hanno iniziato a reprimere i centri di truffa solo quando venivano presi di mira i propri cittadini, lasciando in gran parte intatte le reti che predano gli stranieri.

I dati raccontano una storia impietosa: mentre le perdite da truffe online in Cina sono diminuite del 30% nel 2024, quelle americane sono aumentate del 40%. Il messaggio ai criminali informatici è chiaro - colpite gli esterni e potreste evitare l’attenzione delle forze dell’ordine cinesi. Alcuni criminali cinesi rilasciati, sostiene Price, hanno persino avviato nuove operazioni di truffa all’interno della Cina, concentrandosi esclusivamente su vittime straniere.

La scala è sconcertante. I complessi di truffa - spesso camuffati da legittimi sviluppi commerciali collegati alla Belt and Road Initiative cinese - sono diventati potenze economiche nella regione. A Shwe Kokko, in Myanmar, il progetto Yatai New City si è rapidamente trasformato nel più grande hub di truffe del Sud-est asiatico, con imprese statali cinesi coinvolte nella sua costruzione.

Pechino ha sfruttato la preoccupazione globale per queste truffe per inserire i propri agenti delle forze dell’ordine nei Paesi confinanti, firmando patti di sicurezza con Laos, Cambogia e persino con l’alleato degli Stati Uniti Thailandia. La polizia cinese partecipa ora a raid transfrontalieri e, durante queste operazioni, ha confiscato dati personali di americani, sollevando nuove preoccupazioni su privacy e sovranità.

Eppure, per le forze dell’ordine statunitensi, i progressi sono lenti. Gregory Heeb dell’FBI ha evidenziato che gli agenti americani sono limitati dalla cooperazione dei Paesi ospitanti e che il coinvolgimento con la Cina sul tema è solo agli inizi. Nel frattempo, le vittime negli Stati Uniti spesso restano senza possibilità di ricorso, perse in un labirinto di sistemi di segnalazione frammentati e indagini che procedono a rilento.

Legislatori ed esperti chiedono riforme urgenti: segnalazione centralizzata delle truffe, supervisione più rigorosa dell’industria tecnologica, nuove regolamentazioni sulle truffe guidate dall’IA e incentivi per tracciare le criptovalute rubate. La Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia è in crescita, ma i funzionari sottolineano che ostacoli legali e sofisticate tattiche di riciclaggio rallentano la lotta contro queste reti globali.

Mentre la crisi delle truffe digitali metastatizza, la linea tra arte di governo e cybercriminalità si fa sfumata. I funzionari statunitensi avvertono che, a meno che la Cina non venga spinta ad affrontare i propri sindacati - e a meno che le forze dell’ordine internazionali non tengano il passo - gli americani resteranno prede redditizie per reti nell’ombra che operano con quasi totale impunità, appena oltre la portata.

WIKICROOK

• Belt and Road Initiative: La Belt and Road Initiative è il progetto globale cinese di infrastrutture e tecnologia, che esporta sistemi e standard digitali nei Paesi partner di tutto il mondo.
• Scam Compound: Uno scam compound è una struttura in cui persone trafficate sono costrette a eseguire truffe online, in condizioni abusive o violente, per gruppi criminali.
• Triade: La Triade nella cybersecurity è la triade CIA: riservatezza, integrità e disponibilità. Il termine si riferisce anche a un gruppo di criminalità organizzata cinese.
• Caller ID Spoofing: Il caller ID spoofing è la manipolazione dei sistemi telefonici per mostrare un’identità chiamante falsa, facendo apparire le chiamate truffaldine affidabili o locali.
• Tracciamento delle criptovalute: Il tracciamento delle criptovalute consiste nel seguire le transazioni in valuta digitale per rintracciare fondi rubati, individuare frodi e aiutare a identificare le persone dietro attività illecite.